邁進“風控2.0時代”，從合規(guī)到合身，全面提升內(nèi)控價值！
時間地點：
2017年9月12日—9月13日上海 2017年9月18日—9月19日北京
2017年10月23日—10月24日深圳 2017年11月9日—11月10日上海
2017年12月11日—12月12日北京
培訓費用：4500元/人（含培訓費、資料費、會務服務費）
課程對象：
·包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理在內(nèi)的企業(yè)高管；
·風險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務部工作人員；
·業(yè)務部門負責人、業(yè)務骨干人員。
培訓背景：
·公司已經(jīng)有了規(guī)章制度，建內(nèi)控還有必要嗎？內(nèi)控的核心價值在哪里？
·花大力氣建設內(nèi)部控制手冊被大家遺忘在企業(yè)的角落，內(nèi)控工作如何做到實處？
·風險管理的知識基本都知道了，但有效的風險管理體系該如何搭建？
·控制聽起來就像是個枷鎖，大家都不愿意用，如何幫助業(yè)務部門接受內(nèi)控？
·內(nèi)控好像什么都管，但結果什么都沒管住，風險管理如何才能貫穿于業(yè)務始終？
·內(nèi)控一定是增加業(yè)務流程的負擔嗎？流程簡化和管理效率提升怎么做？
從風控“1.0時代”到“2.0時代”，中國企業(yè)需要推動內(nèi)控從合規(guī)走向合身。
從04年SOX法案誕生到如今內(nèi)控建設如火如荼，10年的時間讓中國企業(yè)經(jīng)歷了內(nèi)控從無到有，從困惑到相對成熟，一定程度上幫助企業(yè)提高了風險管理能力。然而，無數(shù)企業(yè)轟轟烈烈的開展內(nèi)部控制體系建設工作后，留下僅僅是一疊疊內(nèi)控手冊，并沒有將內(nèi)控融入日常運營中去，內(nèi)控工作困難重重。
風控2.0時代課程架構
隨著公司面臨的外部環(huán)境不斷變化，全球性“風險社會的到來”以及業(yè)務發(fā)展的飛速，以風險管理為核心的內(nèi)控體系建設尤為重要。在“風控2.0時代”，企業(yè)需要從提升管理、創(chuàng)造價值出發(fā)，將內(nèi)部控制嵌入運營流程之中，實現(xiàn)風險管理常態(tài)化、前端化，進一步優(yōu)化流程效率，最終達到推動戰(zhàn)略落地、提升業(yè)務績效的目標。
我們吸收來自實戰(zhàn)一線的師資團隊，根據(jù)多年為各類企業(yè)提供風險管理和內(nèi)部控制服務的實踐總結，從實際操作角度出發(fā)，全面打造內(nèi)控課程。幫助企業(yè)掌握實質(zhì)內(nèi)控建設的具體步驟、方法和秘訣，結合企業(yè)實際業(yè)務情況防范風險，提升管理水平，發(fā)揮內(nèi)控價值。
課程收益：
·解決企業(yè)在風控體系建設的過程中，做正確的事，正確的做事。
·走出風控1.0時代的迷茫之地，掌握風控2.0時代的精髓，建立實效內(nèi)控、管理內(nèi)控、戰(zhàn)略內(nèi)控
·課程講師親自主導過內(nèi)控體系建設的全過程，使您在借鑒前人經(jīng)驗的基礎上，形成自己的思路以及策略
·提出效益內(nèi)控理念，內(nèi)控要成為保證公司執(zhí)行力的工具，整合風險和控制，不斷推動公司流程的精簡工作
課程特色：
國際國內(nèi)視野：深刻領悟內(nèi)控精髓，掌握國內(nèi)外內(nèi)控相關法律要求和價值取向
項目實務指導：收獲風險管理體系建設的方法論，掌握內(nèi)控建設的措施
流程優(yōu)化完善：學會排查企業(yè)面臨的風險，針對風險設計出高效的控制流程
內(nèi)控價值提升：掌握落實內(nèi)控的方法，提高業(yè)務運行效率，達到降本增效的目標
課程內(nèi)容：
框架篇：把握內(nèi)控密碼，開啟風險管理之門
一、內(nèi)控概述與風險管理實務框架
內(nèi)控的前世今生及風險管理思維
內(nèi)部控制逐步走向全面風險管理
COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀
2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)
薩班斯法案的重大影響及適當借鑒
案例分析：內(nèi)控失效給企業(yè)帶來巨大災難的案例
二、以風險為導向的內(nèi)控實施的支撐平臺
我國內(nèi)控存在的常見問題解析
- 公司治理結構不完善導致內(nèi)控先天缺陷
- 缺乏事前風險評估、管理程序
- 流程、工作標準、權限設置模糊
全面風險管理文化的打造
把握內(nèi)部控制的實質(zhì)——風險管理
內(nèi)部控制執(zhí)行的實戰(zhàn)技能
構建企業(yè)風險管理的三道防線
內(nèi)部控制規(guī)范應用指引在實務工作中的具體應用
案例分析：在重點業(yè)務中，關鍵風險點和具體控制措施案例
實施篇：運籌帷幄，融入業(yè)務才能管理風險
三、高效推進，內(nèi)控項目實施指南
內(nèi)控體系建立總體路線圖
- 內(nèi)控建立三部曲
- 內(nèi)控項目管理的重點和方法論
內(nèi)控項目組織機構與職責分工
互動討論：企業(yè)需要建立專門的“風險控制部門”嗎？
自上而下，內(nèi)控工作的高效推進
自下而上，全員風險導向的內(nèi)控建設
突破內(nèi)控體系建設過程中的障礙
- 體系建設中的人的因素
- 跨部門溝通、協(xié)調(diào)機制的建立
- 集團性公司內(nèi)控建設的戰(zhàn)略協(xié)同
四、業(yè)務融合，基于風險整合的流程標準化
目標管理：從戰(zhàn)略出發(fā)，確定業(yè)務風險管理目標
風險評估：風險識別工具應用
- 企業(yè)風險數(shù)據(jù)庫的建立
- 風險地圖及風險控制模型
案例分析：風險管理目標和風險評估的實戰(zhàn)案例
內(nèi)控測試：建立過程中的測試方法
- 流程設計有效性評估
- 業(yè)務運行有效性評估
- 內(nèi)控缺陷的記錄和認定
基于風險整合的內(nèi)控手冊的編制與執(zhí)行
- 流程設計，站在全局角度整合資源
- 與業(yè)務部門溝通設計流程整改方案
- 控制流程試運行和跟蹤缺陷整改
- 防止制度文本與實際操作脫節(jié)
智能控制：風險預警機制及風險解決方案
實戰(zhàn)演練：從內(nèi)控測試到流程優(yōu)化完善的案例
優(yōu)化篇：善于做加法，更要精于做減法
五、內(nèi)控自我評價及管理提升
內(nèi)控自我評價方案的制定
內(nèi)控手冊執(zhí)行情況測試
缺陷認定及自我評價
內(nèi)部審計部門需要發(fā)揮的關鍵作用
什么樣的內(nèi)審工作是可以被外審認可的
內(nèi)部控制自我評價報告的編制
案例分析：上市公司是如何做好內(nèi)控自我評價工作的
六、基于價值整合的流程優(yōu)化和效率提升
風險管理工作的新趨勢
跨部門業(yè)務流程的優(yōu)化與整合
消除管理低下和不增值的環(huán)節(jié)
推動流程簡化，提高運營價值和效率
互動答疑：具體工作中的難點、疑點互動解答
培訓講師：羅老師
·實戰(zhàn)派內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專家
·中國注冊會計師（CPA）
·國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）
·國際注冊內(nèi)部控制評估師（CCSA）
·國家財務總監(jiān)資格認證獲得者（國家OSTA）
·現(xiàn)任某著名集團公司審計總監(jiān)、內(nèi)控負責人
·副教授，上市公司監(jiān)事。
授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。
客戶評價：
拓寬了知識領域，對內(nèi)控有了新的認識，學習到了很多有用的理念和方法，對改善日常工作很有指導意義，課程很好。——某外資企業(yè)財務經(jīng)理
更好的理解了內(nèi)部控制與風險管理的關系，老師的授課內(nèi)容與現(xiàn)階段工作非常匹配，有很大的借鑒作用。——某民企集團審計經(jīng)理
通過課程學習，對實際工作中的流程和做法進行了梳理，通過擴展案例拓寬了工作思路，對我的工作很有幫助。——某集團企業(yè)運營管理人員
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