各相關單位：
企業大量缺乏內部控制的專業人才。對于尚未進行內部控制建設的企業，如何有效開展內部控制流程的梳理，正確認識內部控制與流程梳理之間的關系。對于已經按照應用指引要求建設完成《內部控制手冊》的企業，如何真正實施和有效運行內部控制手冊，將其融入現實的企業管理環境中，達到真風險管控目的。對于已經開始運行的內部控制，又如何落實國資委、財政部證監會等監管機構的要求，提供恰當披露的評價報告與審計報告等等。所有這些都成為企業面臨的突出問題。
為此，定于2012年12月份-2013年1月份舉辦“企業內部控制流程梳理與評價操作實務”研修班，望受邀單位積極派員參加。
【研修安排與收費標準】
1、時間地點：2012年12月14-20日 海南·三亞（14日全天報到）
收費標準：4800元/人（含培訓費、場地費、資料費、食宿費、考察費等）
2、時間地點：2013年01月11-16日 黑龍江·哈爾濱（11日全天報到）
收費標準：4500元/人（含培訓費、場地費、資料費、食宿費、考察費等）
【研修大綱】
（一）企業內部控制建設的路線圖設計與實施
企業內部控制建設的總體路線圖設計
內部控制建設的總體原則：立足現狀、基于監管、優化管理
內部控制建設的工作程序
內部審計部門在內部控制建設中的職責與任務
內部控制建設中咨詢機構的職責作用與有效溝通
內部控制建設中的目標細化與風險評估
（二）企業內部控制建設完成后的有效運行
內部控制建設完成后企業面臨突出的問題
內部控制有效運行的標準
如何將內部控制手冊融入企業管理的實踐
企業內部控制文化建設的關鍵點與推行實施
內部控制建設完成后的持續改進、跟蹤考核
（三）內部控制評價工作的組織與具體程序
內部控制評價機構的設置條件及具體要求
常見的內部控制評價機構設置形式及優缺點分析
內部控制評價涉及到的相關方及其職責分工
如何制定有效的內部控制評價工作方案
了解被評價單位內部控制基本情況的主要方法
內部控制調查表的設計內容及要點
實施現場檢查測試應注意的八個問題
（四）內部控制評價內容與方法
內部控制評價的原則
內部控制評價的對象
內部控制評價指標體系構建
公司層面關鍵控制點的評價與相關指標
業務流程層面關鍵控制點的評價與相關指標
內部控制評價常用方法：訪談、資料分析、問卷調查、穿行測試、實地檢查等
（五）內部控制缺陷認定與報告
內部控制缺陷分類
如何有效辨識重大缺陷與重要缺陷
常見的內部控制重大缺陷情形
內部控制缺陷認定的程序
內部控制缺陷認定標準與跟蹤整改
內部控制缺陷報告的匯報途徑與有效溝通
（六）內部控制評價披露要求
內部控制評價報告的內容與格式要求
內部控制評價報告的報送與披露要求
多地上市內部控制評價報告披露要求的差異性分析
附：三亞會議行程安排
12月14日：全天報到 宿：三亞
12月15日：內控課程研修 宿：三亞
12月16日：內控課程研修 宿：三亞
12月17日：8：00三亞酒店出發，游覽國際一流濱海山地度假型森林公園——電影《非誠勿擾2》拍攝地——【亞龍灣熱帶天堂森林公園】（游覽約120分鐘，贈送景區內光觀車）；午餐前往4A景區—亞龍灣國家旅游區，游覽素有“東方夏威夷”美譽的【亞龍灣沙灘】，漫步潔白細膩珊瑚沙海岸，領略“天下第一灣”的震撼神采；欣賞【亞龍灣中心廣場】亞龍灣風景區：游覽世界上天然與人工結合的最好的蝴蝶園【蝴蝶谷】；瀏覽陳列來自四大洋的數千種珍奇貝類的【貝殼館】。
宿：三亞
12月18日：早餐后參觀海南最具特色的水晶療養基地【水晶展覽館】；爾后游覽集中外園林、佛教文化于一體的福澤之地、著名的5A級景區【南山佛教文化苑】，仰瞻雄偉的大雄寶殿、膜拜世紀之作——海上108米的海上三面觀音圣像；品南山素齋，下午坐船前往西島，感受島上新鮮的空氣和讓人流連往返海天一色，（請帶好泳衣），島上自由活動，可自費體驗海南獨有的新奇神秘的潛水等海上娛樂活動，探尋美麗的海底世界（水上娛樂項目自理）；
宿：三亞
12月19日：早餐后乘車游覽珊瑚自然保護區【大東海旅游區】；參觀國內首家大型免稅購物商場——【三亞免稅店】（游覽約60分鐘）；游覽著名4A級景區【天涯海角風景區】（游覽約150分鐘），有情人終成眷屬的浪漫開端，天荒地老不變的愛情圣地。
宿：三亞
12月20日：早餐后結束本次行程，安排送機。
附：哈爾濱行程安排
2013年1月11日：全天報到 宿：哈爾濱
2013年1月12日：內控課程研修 宿：哈爾濱
2013年1月13日：早餐后游覽哈爾濱開發區，亞洲第一高鋼塔--龍塔廣場，游覽哈爾濱保存最完整的具有百年歷史的、俄式隨軍東正教堂—圣索菲亞教堂(外觀)，參觀信宇俄羅斯百貨商場或列娜俄羅斯工藝品商店，感受松花江冰上活動：含冬泳、冰帆、冰嘎等，午餐后乘車經松花江公路大橋游覽太陽島風景區，久負盛名的太陽島雪博會，哈爾濱人民戰勝洶涌肆虐的洪水的標志--防洪紀念塔，哈爾濱母親河---松花江，可參觀雙山或北方名城東北土特產參茸中心，逛一逛擁有71座歐洲各風格建筑、亞洲最長的商業步行街＂夜幕下的哈爾濱＂重要拍攝地——中央大街，踩在堅實而精巧、光滑而細膩的石頭路面上，置身于建筑藝術長廊中，感受充滿異國情調百年老街的無窮韻味……晚欣賞冰雪大世界。
宿：哈爾濱
2013年1月14日：乘早餐后，乘車赴亞洲最大最大的國際滑雪中心——亞布力滑雪旅游度假區，沿途欣賞領略北國林海雪原風光。抵達亞布力后，參觀大學生廣場，在亞布力滑雪場滑雪2小時，（提供雪鞋、雪板、雪杖），親自體驗驚險而刺激的貴族滑雪運動，后車赴雪鄉。 宿：雪鄉火炕
2013年1月15日：早在日出或日落時，頂著凜凜寒風“好色之徒” 乘坐雪域登山車[自費]登雪鄉最高峰－洋草山，當紅彤彤，金燦燦的美麗畫卷展現那一刻早已忘卻了寒冷，拍攝雪鄉之奇觀（國家級獲獎雪景攝影作品大多從這里拍攝的，欣賞在太陽光的照射下,積雪發出神秘的淡粉色,木柵欄在淡粉色的雪地上拉出長長的影子,屋頂上飄著縷縷輕煙,偶爾傳來幾聲犬吠, 坐上也可繼續乘坐馬拉爬犁，早餐后游覽童話世界中國第一雪鄉—雙峰林場，沿途可看到銀裝素裹的世界，欣賞千里冰封，萬里雪飄的北國冬季雪景．雪鄉曾藏于深山不為人知；雪鄉其實很小只有一條大街稱為雪韻大街,雪鄉的雪由于它獨特的地理位置,不是一次大雪可以堆積成那種美輪美奐的雪景的,需要一次一次反復的白雪覆蓋在屋頂,木樁,所謂隨物具形，堆積成雪蘑菇，奔馬等雪塑.參觀影視群部落，木柵欄讓我們回憶起下鄉知青那個年代的生活, 《闖關東》《大約在冬季》等著名電視劇在此取景．漫步瀏覽最為淳樸的北方特色的農家村落―――雪韻大街，感受遠離喧囂，寧靜自然的鄉村風光，雪鄉的夜景尤為美麗，潔白如玉的白雪在大紅燈籠的照耀下，宛如朵朵白云飄落人間，幻化無窮… 宿：雪鄉火炕
2013年1月16日：早餐后返回哈爾濱（車程5小時左右），后自由返程結束愉快的東北考察.（提示：返程請預定15:00以后的航班） |
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（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
