培訓安排：2021年9月24日 上海
培訓費用：3980 元/位（含培訓費、資料費、會務服務費）
培訓對象：企業高層管理人員；合規官；法務顧問、總監、經理；財務總監、經理；審計總監、經理；人力資源/行政總監、經理；以及其他對此話題感興趣的相關人員
培訓講師：黃南岳，特邀合規風控實務專家
黃南岳擁有近20年的合規調查經驗實務，黃老師曾在國家安全機關，有組織犯罪調查；物流、紙業等行業500強公司，歷任商業情報經理，反舞弊調查經理，阿里口碑品控專家，金光紙業合規調查咨詢師。
課程背景：
對于企業合規官而言，調查工作的無窮魅力與挑戰在于其破壞性，不斷弱化，分化一個又一個組織嚴密的利益集團。同時，這項工作也在不斷顛覆我們自身陳舊的知識架構，總有一個恒久的強敵在暗處和我們賽跑，不斷演進迭代，不斷變異超越，讓我們樂此不疲，身先士卒。
按圖索驥，拼圖尋寶，未免有些枯燥，大圖已然人為設定，而人又總是習慣性按照自己的意愿，選擇愿意相信的認定為事實，篩選自認為有價值的信息認定為真相，調查的內容畢竟都屬于過去式，一個充滿變數的未知世界，試圖小心翼翼地拾遺補缺，終究無法還原全部，如同考古之于歷史。
對于企業而言，怎樣優化日常合規工作的流程，讓各部門之間溝通順暢，順利推進調查工作的開展，卓有成效地打擊組織內部的“害群之馬”，在高科技的社會中，變得尤為重要。
課程大綱：
一、調查概述
1.歷史傳承——行業奠基人、特科與SWAT的歷史發展
2.自我保護——通過案例強調調查人員的首要準則 ，如何演進為復盤，提高自身業務水平
3.謀略布局——大處著眼，小處著手。通過案例，詮釋細節起到的決定性的作用
4.辦案留根——通過案例揭示閑棋冷子對大型舞弊案件的關鍵作用
5.預審側寫——BAU的歷史發展和啟示，以及當代調查實務中的具體運用
6.沙盤演練——主輔明暗條線的交替轉換，敢于試錯
7.專家雜家——專家必然全面廣博，雜家必有一技之長
8.戰略戰術——Amateurs talk tactics、Professionals talk logistics
二、行業現狀
1.公檢法人員轉型職業經理人——幾處需要調整改變的思維模式
2.對標廉政公署是否可行——企業調查部門與執法機關的本質區別
3.如何正確看待“零容忍”——通過城市經理收受商業賄賂和倉儲經理職務侵占案例，闡述對“零容忍”的不同觀點
三、大事與大勢
1.調查人員個人素養
悲憫惻隱之心：員工是企業的寶貴財富，也是首要的社會責任
積極進取之心：不斷自我提升，擁抱新知識新變化
謙卑敬畏之心：尊重自己，尊重對手，尊重行業
2.調查部門助力與賦能
財務審計：線索來源（內外勾結，巨額盜竊案例）
人事行政：考勤及績效造假案例
各事業部：流程優化幫助事業部扭虧為盈案例
3.未來發展趨勢
組織搭建的不錯與不夠：個人業務與部門目標如何形成閉環,前中后臺的搭建
榕樹理論與可持續發展：調查工作的內涵和外延拓展
智庫型研究機構：特定群體觀察，利用小數據打通大數據鏈路的運用
四、黑灰產
1.歷史沿革與商業本質
2.個體“羊毛黨”的“鲇魚效應”
3.機構性“黃牛黨”與“肉雞”運作模式解析
五、商業調查
1.市場與竟對
2.商業賄賂隱蔽手法
3.商業秘密攻防
4.可以制造的“黑天鵝”
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